第294章幕後故事(1/5)
從海量數據中找到想要的線索，並不是很容易，但隻要足夠細心，總是能找出來的。
很快，我找到了三個目標人物，在這些可疑的交易中，有90%以上都是由這三個人作為當戶而完成的。
如果這些交易是正常的，那也就意味著這三個人有許多各式各樣的家產：包括古董平平罐罐、高價值的遊戲賬號、棒球卡、高附加值的域名、名下還有珠海、上海的房產，而且還要非常頻繁的來這家押店進行典當。
係統中記錄這三人的港澳通行證和身份證信息，從這些信息來看，這三人拿的都是可以在澳門長期滯留的商務簽。再根據他們的身份證查找，先查戶籍，三人的戶籍都在河北，電話號碼都是北京的。
再查下去，發現其中兩個人名下有一間注冊在天津的、名叫‘乾泰永昌’的投資公司，成立時間2014，注冊資本5000萬元。另外一個人名下沒有公司，不過我查了社保，這人的社保都是浩宇天德給他繳納的，也就是說他是浩宇天德的員工。
再查那家乾泰永昌，不查不知道，一查嚇一跳。搜索引擎裏查出來的信息，打眼一看
就知道，這公司在做的業務，基本就是非法集資。看起來主要針對的客戶是中老年退休人員。上了那網站的官網，看到幾個被說的天花亂墜的幾個項目：項目一是什麽購物100%回饋，大意就是你買一輛車，價格稍微高一些，然後每天給購物者返一點錢，到最後全部車款都返還給購物者；項目二是投資一個名叫‘第二代比特幣’的‘雷頓幣’，說是每人投資一萬八，每個工作日返還88塊，一共返兩年，這樣可以做到每年115%左右的年收益；還有項目三，是個什麽環保新材料，說是一種鋪馬路的材料，可以讓馬路透水，解決城市積水問題，上麵掛了許多許多獎項，比如什麽‘國際聯合國環境發展協會最佳科學進步獎’之類的，一聽名字就離譜的很……
這種東西能騙到人麽？
當然能，我黑了太多人的機器，知道這世界上有許許多多會相信這些擊鼓傳花的遊戲，都認為自己不是最倒黴的那個人。當他們真的倒黴的時候，卻開始向估價哭訴，甚至去上坊之類的，要國家替自己討個公道。但是在參與的時候，卻從沒想過公道在哪
裏。人人都願意相信自己不是那個最倒黴的人，但當現實發生的時候，卻都開始期盼青天大老爺。
我暫時查不到這個公司的更多資料，但是從各種圖片上看，這其中的項目已經收了不少錢。
“我就說，薑來不可能就隻有這一家當鋪。”老米評價道。
這樣一來，事情再明了不過了，這家典當行作為薑來實際控製的一家境外機構，肩負著為薑來的非法業務洗錢、並連接著薑來其他的幾家公司。掩護薑來在中國境內的地下金融交易。整個這條線上，栓著的螞蚱著實不少，涉及的資金量也應該是不少的。
我們隨後統計了典當行裏所有的現金和實物資產，外加核算了浩宇天德公司所有的現金資產，並估算了實物資產。總得價值大約在三個億左右，其中浩宇天德的並沒有什麽有價值的實物資產，這三個億中大部分都是這間典當行的。說來真是搞笑，國內許多A股上市的企業一年可能都賺不過這家當鋪。
另外，浩宇天德實際管理著200億左右的客戶資產。浩宇天德公司不少的理財產品收益率都在10%以上，老米說，現在實體經濟這
種狀況，任何年收益率在10%以上的理財產品，都隱藏著巨大的風險。老米懷疑薑來是用當鋪把另外一間公司騙來的黑錢，當成理財產品的利息支付給浩宇天德的客戶。
“那這樣的話，早晚有一天資金鏈會斷的。”我嘟囔了一句。
老米笑了笑：“但是現在還沒斷。所以一切都是穩定的模樣。”
“他該不會是想在澳門賭博贏錢填這些虧空吧？”彭磊忽然問。
“可能有這方麵的原因，但那是不可能的。”老米說。
隨後，老米認為這次調查可以到這裏結束了，那間乾泰永昌公司的資產老米給估算的有10個億左右，浩宇天德賬麵上的客戶資產大概200多億，賬麵上浩宇天德用這些錢投資了一些產業，但多數也隻是微盈。少數盈利較大的，都是投資古董和藝術品。這些藝術品和古董與當鋪的抵押品有千絲萬縷的聯係，這就是我們判斷薑來以當鋪為中間站進行非法交易的理由。
老米讓思瑤編輯了一份表格，把薑來的全部資產定義為210億，並列舉了一些細節。
“那200多億都是客戶的錢，根他沒有關係。為什麽你算是
他的資產？”
“他能控製的錢，就是他的。他可以在客戶不知情的狀況下，動用這些資產。他一定有這個能力。”老米很確定的說。
“不應該有什麽監管麽？這些理財資產……”
“對一個敢偽造死亡記錄、在外麵玩金融**的人來說，這些監管不值一提。”老米認定薑來一定會做違規的事情。
“我們要不要去舉報他之類的……”
“那不是我們這次的業務範疇，而且我們的這些證據，都是我們用這裏……”老米用食指點了點自己的太陽穴：“分析出來的，不能算作是證據，要舉報他金融詐騙，還要太多的工作要做，我們這麽忙，哪有功夫搭理他。讓貴賓廳的人跟她好好交流一下就是了。”
“他能上個月能輸掉三千萬，下個月再輸三千萬也不算什麽大事。”老米臉上掛著一絲輕蔑的笑容：“數學概率會教他什麽才是錢的遊戲。”
很快，思瑤整理好了那些資料，老米隨後發給了貴賓廳的人，我們的這一票任務，到此算是告一段落了。這次調查總體還算成功和順暢，隻是收益有點兒少，貴賓廳的人一共隻給了六萬多港幣。
（本章完）